Checklist นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ร้านทองใช้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นภายในร้าน เมื่อพบธุรกรรมเงินสดมูลค่าสูงหรือธุรกรรมที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
เอกสารนี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยจัดระเบียบข้อมูลภายในเบื้องต้น ไม่ใช่แบบรายงานทางการ และไม่ใช่คำปรึกษากฎหมายเฉพาะกรณี
หมายเหตุสำคัญ: เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปและช่วยให้ผู้ประกอบการร้านทองเข้าใจแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดระบบเอกสาร และประเด็นด้าน AML/CFT เท่านั้น ไม่ใช่คำปรึกษากฎหมายเฉพาะกรณี ไม่ใช่การรับรองว่าผู้ใช้งานได้ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และไม่ใช่เอกสารทางการของหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีข้อสงสัย
